上游直击股东会 | 开渝股之先！华邦健康换届 不设监事会

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5月14日，华邦健康在重庆召开2024年年度股东会，选举产生了第九届董事会，之后继续选举张松山为董事长，王榕为副董事长，聘任张海安为总经理。

值得一提的是，华邦健康依照新修订的《公司法》，不再设立监事会和监事，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，开重庆上市公司之先河。

华邦健康高层（左排）与投资者交流。  上游新闻记者 刘勇 实习生 胡那旦 摄

王榕当选为副董事长

华邦健康董事总经理张海安（左） 上游新闻记者 刘勇 实习生 胡那旦 摄

上游新闻记者在现场看到，该次股东会于当天下午二点，在重庆市两江新区星光大道华邦健康总部举行，董事长张松山因公出差，董事兼总经理张海安代为主持，高票通过各项议案，选举产生了第九届董事会，非独立董事：张松山、张海安、王榕、王曦（职工代表董事），独立董事：黎明、刘忠海 。

之后，第九届董事会第一次会议选举张松山（实际控制人）为董事长，王榕为副董事长，并选举产生了各专门委员会委员和主任委员。

王榕，1972年出生，硕士学位，2012年2月至今担任华邦健康董事，历任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁、总经理、董事、董事长等职务。王榕持有华邦健康1080万股。本次新任副董事长。

成为首家不设监事会的渝股

值得一提的是，华邦健康依照新修订的《公司法》，不再设立监事会和监事，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法和监管制度规定的监事会职权，开重庆上市公司之先。

黎明当选为第九届董事会审计委员会主任，委员为张松山、刘忠海。

黎明，1964年生，研究生学历，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），现任华邦健康独立董事，重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。同时担任上市公司重庆长安民生物流股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司独立董事。曾任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长。

胡菁菁出任董事会秘书

随后，华邦健康召开第九届董事会第一次会议，继续聘任张海安为总经理，王剑为财务总监。

胡菁菁女士为董事会秘书，陈志继续为证券事务代表。

与上届相比，胡菁菁为新聘任高管。

简历显示，胡菁菁生于1984年，研究生学历，2011年7月至今担任公司董事会办公室主任兼总经理办公室主任，同时兼任重庆天极旅业有限公司总经理。

而第八届董事会非独立董事、董事会秘书彭云辉（1964年生）任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务。

华邦健康2025年一季度实现营业收入28.21亿元，同比下降3.24%；归属上市公司股东的净利润1.84亿元，同比增长18.50%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.7亿元，同比增长14.34%；基本每股收益0.0934元。

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上市公司“三会一层”变“两会一层”

曾经，董事会、监事会、股东会、管理层，通常简称为“三会一层”，是上市公司的“标配”。

根据2024年7月1日实施修订后《公司法》的规定，有两种情形可以不设监事会或监事。

第一种情形是公司可以在董事会中设审计委员会，行使监事、监事会职权，不设监事会或者监事。

第二种情形是规模较小或者股东人数较少的有限公司，经全体股东一致同意可以不设监事会或监事。

随着该规定的实施，部分公司撤销或不再设立监事会，我国公司治理体系正在经历变革。

上游新闻记者 刘勇 实习生 胡那旦

编辑：夏洪玲    责编：蒋艳,廖异     审核：阮鹏程

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